Громадянину США пред'явлені звинувачення в приховуванні доходів на рахунках швейцарського банку UBS, передає Associated Press.
Обвинуваченим став 55-річний житель штату Флоріда Стівен Майкл Рубінштейн (Steven Michael Rubinstein). За даними слідства, Рубінштейн розмістив 2 мільйони доларів на своїх рахунках в UBS, а потім придбав через них цінні папери на загальну суму в 4,5 мільйонів швейцарських франків (близько 4 мільйонів доларів).
Рубінштейн, відзначає агентство, став першим громадянином США, звинуваченим у приховуванні доходів і відмиванні засобів через швейцарську фінансову систему. У 2008 році, нагадаємо, швейцарські банки, зокрема - UBS, опинилися в центрі уваги правоохоронних органів США і Німеччини, початкуючих розслідування податкових махінацій своїх громадян. Так, власті США звинуватили UBS в наданні допомоги клієнтам-американцям в ухилянні від податків з використанням рахунків в офшорних зонах і почали розслідування діяльності банку.
У зв'язку з податковим скандалом і звинуваченнями США банк був вимушений надати американським правоохоронним органам дані про декілька сотень клієнтів-американців, порушивши таким чином швейцарський закон про банківську таємницю.
Повернутися до списку публікацій →
